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爱推广工作室2021-08-18 21:05:30股票知识11来源:股票入门基础
2021年4月8日发(作者:TCL科技TCL科技(000100))
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大金重工(002487)北京市中伦文德律师事务所关于公司首次公开发
行股票并补充法律意见书
北京市中伦文德律师事务所
关于辽宁大金重工股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书
(二)
北京市中伦文德律师事务所
北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层 邮政编码:
100028
Add: 19F, Golden Tower, No.1, Xibahe South Road, Chaoyang
District, Beijing, China. 100028
电话:8610-64402232 传真:8610-64402915,64402925
1
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5-1-1
北京市中伦文德律师事务所
关于辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书(二)
致:辽宁大金重工股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所(以下简称“本所”)接受辽宁大金重
工股份有限公司(以下简称“发行人”)的委托,担任其首次公开发行股
票(以下简称“本次发行”) 并上市(以下合称“本次发行上市”)的发行
人律师,于 2010 年 2
月9日出具了《北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股
份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》(以下简称“《法
律意见书》”)、《北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股
份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》(以下简称
“《律师工作报告》”),于 2010 年 4 月 12 日出具了《北京市中
伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股
2
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票并上市的补充法律意见书》(以下简称“《补充法律意见书》(一)”。
根据中国证券监督管理委员会的要求,本所律师再次进行了审慎
核查,现就需要发行人律师补充说明的问题,出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书应与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补
充法律意见书》
(一)一并理解和使用。除另有说明外,本补充法律意见书中简
称和用语的含义与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律
意见书》(一)中简称和用语的含义相同。
本所律师在《法律意见书》中声明的事项适用于本补充法律意见
书。
一、关于中介机构与发行人之间是否存在股权关系和其他权益关
系
1、发行人的股权结构
截至本补充法律意见书签署之日止,发行人的股权结构如下图:
3
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5-1-2
2、发行人股东概况
如上图所示,发行人股东共 4 名,为阜新金胤、贵普控股、阜
新鑫源、阜新隆达。
阜新金胤,是一家依据中国法律于2003年8月11 日成立的有
限责任公司,股东为金鑫。
贵普控股,系于2007年12月3日在香港依据香港公司条例注册
成为有限公司,股东为Eagle Kingdom Group Limited。
阜新鑫源,是一家依据中国法律于2009年8月13 日成立的有
限责任公司,股东为张智勇。
阜新隆达,是一家依据中国法律于2009 年 8 月 13 日成立,
由发行人管理层持股的有限责任公司,其股东结构如下:
序号 股东名称 出资额(元) 出资比例 在发行人任职情况
1 金鑫 562,250 65% 董事长
4
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2 崔志忠 60,550 7% 董事、总经理
3 孙晓乐 60,550 7% 副总经理
4 贾跃东 43,250 5% 副总经理
5 马春梅 43,250 5% 副总经理
6 王军 43,250 5% 董事会秘书
7 王兴华 25,950 3% 财务总监
5-1-3
8 余家骏 25 ,950 3% 董事长助理
合计 865,000 100.00%
3、发行人股东无委托持股及其他与股权有关的利益安排
根据发行人股东出具的承诺,并经本所律师核查,发行人股东不
5
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存在委托持股、信托持股等情形,发行人股东对各自所持的股份享有
完全、有效的处分权。
本所律师经核查认为:与本次发行上市有关的中介机构与发行人
之间不存在股权关系和其他权益关系。
二、关于发行人设立时股东出资来源的合法合规性
发行人的前身系盼盼三维钢构,成立于2001年7月25日,股东
为盼盼集团有限公司(以下简称“盼盼集团”)和金鑫。其中,金鑫以
其经销盼盼安全门、经营铁艺和不锈钢室外装饰工程生意积累的资
金,外购生产线出资;盼盼集团以其自产的壁板、顶板出资。
根据发行人的工商档案资料及阜兴会师验字[2001]第 111 号
《验资报告》,盼盼集团和金鑫出资的具体明细如下:
实物资产 数量 评 估 值
股东名称 实物资产明细 票面额(万元)
来源 (或面积) (万元)
6
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2
壁板(1000×50) 1395.942m 19.264
壁板(1000×50) 7240m2 99.912
319
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盼盼集团 自产 顶板(1000×50) 6500m2 96.20
顶板(1000×50) 6500m2 96.20
顶板(1000×50) 6500m2 96.20 481
顶板(1000×50) 6500m2 96.20
H 型钢自动生产线 1 320 320
金鑫 购置 抛丸清理生产线 1 130 130
7
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彩板生产线 1 30 30
5-1-4
阜新诚信达资产评估事务所接受委托,对盼盼集团、金鑫用于投
资组建盼盼三维钢构的资产进行评估,并于2001 年 7 月21 日出具
了《资产评估报告》
(阜诚评[2001]15 号)。评估结果显示盼盼集团投入的实物资
产包括壁板、顶板 800 万元,金鑫投入的实物资产包括 H 型钢自
动生产线、抛丸清理生产线、彩板生产线480 万元。
阜新兴达会计师事务所有限责任公司接受委托,对发行人设立时
的出资情况进行了验证,并于2001 年 7 月23 号出具了《验资报告》
(阜兴会师验字[2001]第111号)。验资结果显示截至2001 年 7 月
23 日,盼盼三维钢构已收到投资者投入的资本 1,280 万元。
本所律师经核查认为:发行人设立时,股东盼盼集团以其自产的
壁板、顶板出资、股东金鑫以其购置的生产线出资,其出资来源合法、
合规。
本补充法律意见书一式六份。
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5-1-5
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市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限事务所关于辽宁
大金重工股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书
(二)》之签字盖章页) 公司首次公开发行股票并上市的补充法律意
见书(二)》之签字盖章页)
北京市中伦文德律师事务所(盖章) 经办律师: 北京市中伦文
德律师事务所(盖章) 经办律师:
负责人: 陈 文: 田丰华: 田丰华:
负责人: 陈 文:
刘晓琴:
年 月 日 年 月 日
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北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层 邮政编码:
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人律师,于 2010 年 2
月9日出具了《北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股
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(一)一并理解和使用。除另有说明外,本补充法律意见书中简
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意见书》(一)中简称和用语的含义相同。
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书。
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1、发行人的股权结构
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2、发行人股东概况
如上图所示,发行人股东共 4 名,为阜新金胤、贵普控股、阜
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阜新金胤,是一家依据中国法律于2003年8月11 日成立的有
限责任公司,股东为金鑫。
贵普控股,系于2007年12|一汽夏利股吧月3日在香港依据香港公司条例注册
成为有限公司,股东为Eagle Kingdom Group Limited。
阜新鑫源,是一家依据中国法律于2009年8月13 日成立的有
限责任公司,股东为张智勇。
阜新隆达,是一家依据中国法律于2009 年 8 月 13 日成立,
由发行人管理层持股的有限责任公司,其股东结构如下:
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3 孙晓乐 60,550 7% 副总经理
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负责人: 陈 文: 田丰华: 田丰华:
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这两个人,都是高大的日耳曼人,个头都超过了一米八,身体壮硕,此时西装革履,看起来颇有一番派头。 于是,孔老二脸上的表情瞬间就僵住了。 第二百三十三章 吹牛不上税 原本是机械的,用机械来控制,现在,你这么一搞,那边的油压永远不变,现有的所有技术,都不管用了。 第二百八十一章 开动 被米娅那双蓝眼睛望着,马宝山顿时就觉得心头一热,他这样的年龄,自然早就过了那个懵懵懂懂的年代了,但是,秦振华这样说,就是在驳他的面子啊! 这个想法,自然是让人听起来难堪的,林竹皱了皱眉头,想要呵斥自己的这个下属,当着人家厂家派出了维修保障分队的面,直接说人家的方案不合适,这样好吗? “注意,细心,大胆,只要保持这几天的训练状态,就不会出问题,这是属于勇敢者的考验!我们维修连,不能让其他的兵看不起!”
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份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》(以下简称
“《律师工作报告》”),于 2010 年 4 月 12 日出具了《北京市中
伦文德律师事务所关于辽宁大|蚂蚁金服上市时间金重工股份有限公司首次公开发行股
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票并上市的补充法律意见书》(以下简称“《补充法律意见书》(一)”。
根据中国证券监督管理委员会的要求,本所律师再次进行了审慎
核查,现就需要发行人律师补充说明的问题,出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书应与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补
充法律意见书》
(一)一并理解和使用。除另有说明外,本补充法律意见书中简
称和用语的含义与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律
意见书》(一)中简称和用语的含义相同。
本所律师在《法律意见书》中声明的事项适用于本补充法律意见
书。
一、关于中介机构与发行人之间是否存在股权关系和其他权益关
系
1、发行人的股权结构
截至本补充法律意见书签署之日止,发行人的股权结构如下图:
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5-1-2
2、发行人股东概况
如上图所示,发行人股东共 4 名,为阜新金胤、贵普控股、阜
新鑫源、阜新隆达。
阜新金胤,是一家依据中国法律于2003年8月11 日成立的有
限责任公司,股东为金鑫。
贵普控股,系于2007年12|一汽夏利股吧月3日在香港依据香港公司条例注册
成为有限公司,股东为Eagle Kingdom Group Limited。
阜新鑫源,是一家依据中国法律于2009年8月13 日成立的有
限责任公司,股东为张智勇。
阜新隆达,是一家依据中国法律于2009 年 8 月 13 日成立,
由发行人管理层持股的有限责任公司,其股东结构如下:
序号 股东名称 出资额(元) 出资比例 在发行人任职情况
1 金鑫 562,250 65% 董事长
4
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2 崔志忠 60,550 7% 董事、总经理
3 孙晓乐 60,550 7% 副总经理
4 贾跃东 43,250 5% 副总经理
5 马春梅 43,250 5% 副总经理
6 王军 43,250 5% 董事会秘书
7 王兴华 25,950 3% 财务总监
5-1-3
8 余家骏 25 ,950 3% 董事长助理
合计 865,000 100.00%
3、发行人股东无委托持股及其他与股权有关的利益安排
根据发行人股东出具的承诺,并经本所律师核查,发行人股东不
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存在委托持股、信托持股等情形,发银行汇率、外汇汇率
行人股东对各自所持的股份享有
完全、有效的处分权。
本所律师经核查认为:与本次发行上市有关的中介机构与发行人
之间不存在股权关系和其他权益关系。
二、关于发行人设立时股东出资来源的合法合规性
发行人的前身系盼盼三维钢构,成立于2001年7月25日,股东
为盼盼集团有限公司(以下简称“盼盼集团”)和金鑫。其中,金鑫以
其经销盼盼安全门、经营铁艺和不锈钢室外装饰工程生意积累的资
金,外购生产线出资;盼盼集团以其自产的壁板、顶板出资。
根据发行人的工商档案资料及阜兴会师验字[2001]第 111 号
《验资报告》,盼盼集团和金鑫出资的具体明细如下:
实物资产 数量 评 估 值
股东名称 实物资产明细 票面额(万元)
来源 (或面积) (万元)
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壁板(1000×50) 1395.942m 19.264
壁板(1000×50) 7240m2 99.912
319
壁板(1000×50) 7240m2 99.912
盼盼集团 自产 顶板(1000×50) 6500m2 96.20
顶板(1000×50) 6500m2 96.20
顶板(1000×50) 6500m2 96.20 481
顶板(1000×50) 6500m2 96.20
H 型钢自动生产线 1 320 320
金鑫 购置 抛丸清理生产线 1 130 130
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彩板生产线 1 30 30
5-1-4
阜新诚信达资产评估事务所接受委托,对盼盼集团、金鑫用于投
资组建盼盼三维钢构的资产进行评估,并于2001 年 7 月21 日出具
了《资产评估报告》
(阜诚评[2001]15 号)。评估结果显示盼盼集团投入的实物资
产包括壁板、顶板 800 万元,金鑫投入的实物资产包括 H 型钢自
动生产线、抛丸清理生产线、彩板生产线480 万元。
阜新兴达会计师事务所有限责任公司接受委托,对发行人设立时
的出资情况进行了验证,并于2001 年 7 月23 号出具了《验资报告》
(阜兴会师验字[2001]第111号)。验资结果显示截至2001 年 7 月
23 日,盼盼三维钢构已收到投资者投入的资本 1,280 万元。
本所律师经核查认为:发行人设立时,股东盼盼集团以其自产的
壁板、顶板出资、股东金鑫以其购置的生产线出资,其出资来源合法、
合规。
本补充法律意见书一式六份。
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(以下无正文)
5-1-5
(此页无正文,为《北京市中伦文德律师(此页无正文,为《北京
市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限事务所关于辽宁
大金重工股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书
(二)》之签字盖章页) 公司首次公开发行股票并上市的补充法律意
见书(二)》之签字盖章页)
北京市中伦文德律师事务所(盖章) 经办律师: 北京市中伦文
德律师事务所(盖章) 经办律师:
负责人: 陈 文: 田丰华: 田丰华:
负责人: 陈 文:
刘晓琴:
年 月 日 年 月 日
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这两个人,都是高大的日耳曼人,个头都超过了一米八,身体壮硕,此时西装革履,看起来颇有一番派头。 于是,孔老二脸上的表情瞬间就僵住了。 第二百三十三章 吹牛不上税 原本是机械的,用机械来控制,现在,你这么一搞,那边的油压永远不变,现有的所有技术,都不管用了。 第二百八十一章 开动 被米娅那双蓝眼睛望着,马宝山顿时就觉得心头一热,他这样的年龄,自然早就过了那个懵懵懂懂的年代了,但是,秦振华这样说,就是在驳他的面子啊! 这个想法,自然是让人听起来难堪的,林竹皱了皱眉头,想要呵斥自己的这个下属,当着人家厂家派出了维修保障分队的面,直接说人家的方案不合适,这样好吗? “注意,细心,大胆,只要保持这几天的训练状态,就不会出问题,这是属于勇敢者的考验!我们维修连,不能让其他的兵看不起!”